BIV organiseert succesvolle vorming rond antiwitwas
woensdag 7 juni 2023
Als bemiddelaar heb je 10 antiwitwasverplichtingen waaraan je moet voldoen. Zo wordt er verwacht dat je een klantenonderzoek voert, dat je een cliëntacceptatiebeleid uitwerkt dat aangepast is aan het risicoprofiel van je klant, dat je het vermoeden van een witwasoperatie meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) enz. Gezien ook het feit dat de FOD Economie regelmatig de antiwitwasplicht in vastgoedkantoren controleert, organiseerde het BIV op 6 juni, samen met enkele betrokken partijen, een vorming rond antiwitwas.
Het thema werd daarbij vanuit diverse invalshoeken belicht. Zo kwam een advocaat het reglementair kader schetsen en werden de controles van de FOD Economie toegelicht door een inspecteur. Verder kwam een CFI-diensthoofd het belang van de meldingen aan de cel benadrukken en tot slot demonstreerde een medewerker van ORIS NV de tool AntiWitwas, die een effectief hulpmiddel vormt om aan je verplichtingen te voldoen. Ongeveer 70 leden namen deel en gingen met nieuwe kennis en inzichten naar huis. We blikken dan ook terug op een geslaagde vorming.
Weet dat de knowledge base op onze website heel wat nuttige info bevat over antiwitwas. Je vindt er o.a. een uitvoerige handleiding en een lijst met atypische verrichtingen terug. Ga zeker eens kijken.
