Antiwitwas door de bril van de vastgoedprofessional

Antiwitwas door de bril van de vastgoedprofessional (3u)

De melding en identificatie van witwaspraktijken (illegale vermogensvoordelen) behoort tot je verplichtingen als makelaar bij het sluiten van vastgoedtransacties. En omdat vermogensvoordelen niet alleen illegaal zijn als ze voortkomen uit ‘klassieke’ misdrijven (drughandel of cybercriminaliteit), maar ook uit fiscale, sociale, economische of financiële misdrijven loop je als vastgoedbemiddelaar meer dan ooit het risico om tegen wil en dank betrokken te worden bij witwastransacties. Je riskeert dan niet alleen hoogoplopende boetes bij niet-naleving van je verplichtingen, maar je kan ook in het vizier komen bij een strafonderzoek. Bereid je daarom goed voor en zorg dat je geïnformeerd bent!

De volgende vragen komen o.a. aan bod:

• Welke verplichtingen heeft de vastgoedprofessional precies en wanneer moet er een belletje gaan rinkelen?
• Wat bij niet-naleving van je verplichtingen?
• Wat gebeurt er met de meldingen die bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) en bij het parket binnenkomen?
• Wanneer onderneem je best actie?
• Wat met de verplichte opleiding van de kantoormedewerkers?
• Hoe vermijd je te worden meegezogen in een strafproces en wat doe je als het toch zover komt? 

Maak ook kennis met de AntiWitwastool waarmee je kan voldoen aan je verplichtingen bij de verkoop van vastgoed. Met deze tool stel je de juiste vragen aan je klant.